PORTAL RIO MADEIRA – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (19), a Operação Serpente do Éden para investigar um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que operava por meio de uma cooperativa de crédito. Segundo as autoridades, a ação busca desarticular um grupo envolvido no desvio de recursos sob a promessa de investimentos de alta rentabilidade.
As diligências resultaram no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em Machadinho D’Oeste, em Rondônia, e em municípios do interior do Paraná. Além disso, bens e valores totalizando aproximadamente R$ 13,7 milhões foram sequestrados como parte das medidas cautelares.
Investigação aponta irregularidades
De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicam que uma ex-gerente da cooperativa teria utilizado sua posição para persuadir cooperados a aplicarem recursos em operações inexistentes. Os valores eram desviados para contas de terceiros e utilizados de forma irregular.
Também foram identificadas movimentações bancárias suspeitas realizadas por funcionários da instituição, dificultando o rastreamento dos valores e a identificação dos envolvidos.
Próximos passos da operação
Com a deflagração da operação, a Polícia Federal busca aprofundar a apuração dos fatos e reunir elementos que possam contribuir para a responsabilização dos investigados. Os suspeitos poderão responder por crimes como gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além de outras infrações que possam ser identificadas no decorrer das investigações.
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Fonte: Portal Rio Madeira
