PORTAL RIO MADEIRA – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) a Operação Moeda de Caronte, com foco na apuração de irregularidades em financiamentos bancários que teriam sido cometidas por um ex-gerente da Caixa Econômica Federal em Rondônia. As investigações apontam a ocorrência de crimes como corrupção ativa e passiva, fraude na liberação de crédito e lavagem de dinheiro.
Fraudes bancárias teriam causado prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão
De acordo com a PF, o servidor investigado teria aprovado 34 contratos de financiamento de forma irregular entre os anos de 2020 e 2021. Em troca, ele teria recebido vantagens indevidas de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. As operações resultaram em um prejuízo potencial superior a R$ 1,5 milhão para o banco público.
A movimentação financeira dos valores obtidos de forma ilícita foi realizada por meio de depósitos fracionados, pagamentos de boletos e transferências entre contas de parentes e empresas ligadas ao grupo investigado. Parte do dinheiro também teria sido utilizado na compra de imóveis com valores abaixo do mercado e em despesas incompatíveis com os rendimentos declarados pelo ex-funcionário.
Mandados cumpridos e bens bloqueados durante a operação
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram executados dois mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens e valores equivalentes ao montante estimado do prejuízo. Além do ex-gerente, também estão sendo investigados familiares e empresas envolvidas nas movimentações financeiras suspeitas.
Caso as suspeitas sejam confirmadas, os alvos poderão responder por crimes como corrupção passiva e ativa, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.
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Fonte: Portal Rio Madeira
